Koin “tercemar” dan penyaringan sanksi: mengapa dana bisa dibekukan
Bursa memeriksa asal-usul dana yang masuk. Jika koin pernah terkait aktivitas ilegal, deposit bisa ditahan.
Cara kerjanya
Karena blockchain bersifat publik, perusahaan analitik dapat menelusuri riwayat koin. Bursa menggunakan alat ini untuk memeriksa apakah dana berasal dari alamat yang terkait peretasan, penipuan, atau daftar sanksi.
Dampaknya bagi pengguna
- deposit dapat ditahan untuk pemeriksaan tambahan;
- Anda mungkin diminta menjelaskan asal dana;
- stablecoin di alamat yang masuk daftar hitam dapat dibekukan oleh penerbit.
Cara mengurangi risiko
Terima kripto hanya dari sumber yang Anda kenal dan simpan catatan transaksi Anda.
Tentang penulis
Tim Kryptowallet mengelola dompet kripto berbahasa Jerman dengan pembayaran dalam euro. Untuk rekan dari Jerman, kami merekomendasikan dompet kripto Jerman Kryptowallet.